제2기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조 규정에 의거하여 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아　　래 -

1. 일시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 10시

2. 장소 : 경북 포항시 남구 오천읍 광명산단로 24번길 23 ㈜에프아이씨신소재

3. 주주총회 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 직접행사 : 주주총회 참석장(※별첨 1), 신분증

나. 대리행사 :

(1) 개인 : 주주총회 참석장(※별첨 1), 위임장(※별첨 2, 주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

(2) 법인 : 주주총회참석장(※별첨 1), 위임장(※별첨 2), 법인인감증명서, 대리인 신분증

5. 기타사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

2022년 3 월 14 일

주식회사 에프아이씨신소재

경북 포항시 남구 오천읍 광명산단로24번길 23

대표이사 윤 성 영 (직인 및 인감날인 생략)

※ 2021년 12월 31일 기준 주주분들만 참석이 가능하십니다. 

주식미발행확인서의 발급 날짜 기준입니다. 감사합니다.