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				<a href="sub/sub03_01.php?boardid=notice&mode=view&idx=65&sk=&sw=&offset=&category=">
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						<div class="date">
							2024.03<br>
							<strong>12</strong>
						</div>
						<div class="tit">제4기 정기주주총회 소집 통지서(대리인위임장 첨부)</div>
						<div class="txt">제4기 정기주주총회 소집 통지서주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&nbsp;- 아 래 -1. 일 시 : 2024년 3월 27일 수요일 오전 10시2. 장 소 : 경북 포항시 남구 오천읍 광명산단로24번길 23, ㈜에프아이씨신소재 회의실3. 회의 목적사항 : 보고사항 및 부의안건&nbsp;가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고&nbsp;나. 부의안건 :&nbsp;1) 제1호 의안 : 제4기(2023년) 재무제표 승인의 건&nbsp;2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건(매출 창출을 위한 신규사업 진출을 위해 사업목적을 추가)기존변경&nbsp;1.&nbsp;내화물의 제조 및 판매1.&nbsp;내화물의 시공 및 보수1.&nbsp;연소기기 제작 및 판매1.&nbsp;공업로 설계,&nbsp;제작 및 판매1.&nbsp;탄소소재 제조 및 판매1.&nbsp;대기오염방지 시설업1.&nbsp;부동산 임대업1.&nbsp;화학제품의 제조 및 판매1.&nbsp;이차전지 소재 제조 및 판매1.&nbsp;위 각 호와 관련하여 수출입1.&nbsp;축전지 제조 및 판매1.&nbsp;위 각 호와 관련하여 부대되는 사업1.&nbsp;내화물의 제조 및 판매1.&nbsp;내화물의 시공 및 보수1.&nbsp;연소기기 제작 및 판매1.&nbsp;공업로 설계,&nbsp;제작 및 판매1.&nbsp;탄소소재 제조 및 판매1.&nbsp;대기오염방지 시설업1.&nbsp;부동산 임대업1.&nbsp;화학제품의 제조 및 판매1.&nbsp;이차전지 소재 제조 및 판매1.&nbsp;축전지 제조 및 판매1.&nbsp;전자부품 제조 및 도소매업1.&nbsp;플라스틱 제품 제조 및 도소매업1.&nbsp;인조흑연,&nbsp;천연흑연 제조 및 도소매업1.&nbsp;폐기물 수집운반,&nbsp;처리 및 원료재생업1.&nbsp;환경오염방지 시스템의 제조 및 판매업1.&nbsp;국내외 자원과 에너지의 탐사,&nbsp;채취,&nbsp;개발 및 기술용역업무 제공업1.&nbsp;국내외 자원과 에너지 관련 시설의 건설,&nbsp;운영 및 임대업1.&nbsp;광산업,&nbsp;광산물의 판매 및 동 대행업1.&nbsp;자원개발 및 동 판매업1.&nbsp;비철금속 제련 및 동 판매업1.&nbsp;자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발,&nbsp;제조,판매 및 관련 부가사업1.&nbsp;전지&nbsp;Cell,&nbsp;전지&nbsp;Pack,&nbsp;전지 소재 수입,&nbsp;제조 및 매매1.&nbsp;전력 저장용 배터리와 전력 변환 및 관련 시스템과소재의 개발,&nbsp;제조,&nbsp;가공,&nbsp;판매,&nbsp;임대업 및 서비스업1.&nbsp;배터리 관련 제조 장비 판매업1.&nbsp;배터리 관련 제조,&nbsp;개발 관련 인력 파견업1.&nbsp;도소매업(유통)1.&nbsp;인터넷등 전자상거래를 통한 상품,&nbsp;제품 매매 및 관련사업1.&nbsp;유통관련업 및 달리 분류되지 않은 도소매업1.&nbsp;화장품도소매업,&nbsp;생활용품도소매업,&nbsp;무역업1.&nbsp;인터넷 상품 중개1.&nbsp;통신판매업1.&nbsp;금융컨설팅업 및 금융서비스업1.&nbsp;투자자문업 및 금융 투자자문업1.&nbsp;기타 금융투자알선 및 중개업1.&nbsp;무역중개업(원자재 및 상품)1.&nbsp;경영자문,&nbsp;경영진단 및 경영컨설팅업1.&nbsp;위 각 호와 관련하여 수출입1.&nbsp;위 각 호와 관련하여 부대되는 사업&nbsp;3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 임기(2023년 4월 27일까지)만료에 따른 신규 선임)성명생년월일주요약력회사와의 거래내역최대주주와의 관계이형범70.08.15現)&nbsp;법률사무소 인피니티 대표변호사前)&nbsp;법무법인 아주(현 대륙아주)변호사서울대학교 졸업--&nbsp;4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원/전년도 동일)&nbsp;5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원/전년도 동일)4. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&nbsp;가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 / 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」&nbsp;나. 전자투표 행사기간 2024년 3월 17일 9시~2024년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)&nbsp;다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&nbsp; - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&nbsp;라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항&nbsp;금번 정기주주총회에서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&nbsp;6. 주주총회 참석 시 준비물&nbsp;가. 직접 행사 : 참석장, 신분증&nbsp;나. 대리 행사 : 참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증&nbsp;※ 위 사항을 충족하지 못 할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.&nbsp;&nbsp;2024년 3월 12일&nbsp;주식회사 에프아이씨신소재 대표이사 유 성 운 [직인 생략]명의개서 대리인 주식회사 하나은행 은행장 이승렬</div>
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						<div class="date">
							2023.12<br>
							<strong>20</strong>
						</div>
						<div class="tit">제4기 정기주주총회 개최를 위한 주식명의개서정지 공고</div>
						<div class="txt">주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 공고상법 제354조 및 당사 정관 제15조의2 규정에 의거하여 제4기 정기주주총회 의결권행사를 위한권리주주확정을 위하여&nbsp;2024년&nbsp;1월&nbsp;1일부터&nbsp;2024년&nbsp;1월&nbsp;15일까지 주식의 명의개서와 질권의 등록 및 말소 또는&nbsp;신탁재산의 표시 및 말소등 주주명부 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.1. 권리주주확정 기준일 : 2023년 12월 31일2. 명의개서 정지기간 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 1월 15일3.&nbsp;설정사유&nbsp;:&nbsp;제4기 정기주주총회 개최를 위한 권리 행사 주주 확정※ 4기 정기주주총회는 2024년 3월 말 실시 예정이며, 구체적 개최 일정 및 안건 등은 이사회 결의로 확정하여&nbsp;주주총회 개최일 2주간 전에 주주님들께 소집공고문을 발송할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2023년 12월 20일경북 포항시 남구 오천읍 광명산단로24번길23주식회사 에프아이씨신소재&nbsp;대표이사 유 성 운 (직인생략)</div>
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						<div class="date">
							2023.05<br>
							<strong>26</strong>
						</div>
						<div class="tit">임시주주총회 결과 안내</div>
						<div class="txt">임시주주총회 결과 안내  &nbsp;  2023년 5월 25일 개최된 주식회사 에프아이씨신소재 임시주주총회 결과를 아래와 같이 공지합니다.- 아&nbsp; &nbsp; &nbsp; 래 -  &nbsp;    &nbsp;  1. 일 시 : 2023년 5월 25일 목요일 오전 10시  &nbsp;  2. 장 소 : 경북 포항시 남구 오천읍 광명산단로24번길 23, ㈜에프아이씨신소재 회의실  &nbsp;  3. 임시주주총회 결과발행주식총수&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;25,656,364주(기준일&nbsp;:2023.04.27.)출석주식수&nbsp; &nbsp; &nbsp;13,295,268주(발행주식 총수의&nbsp;51.8%)부의 안건결과제1호 의안이사 선임의 건&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;제1-1호 의안&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;사내이사 유성운 재선임의 건&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;가결&nbsp; &nbsp; &nbsp;제1-2호 의안사내이사 김선태 선임의 건&nbsp; &nbsp; &nbsp;가결&nbsp; &nbsp; &nbsp;제1-3호 의안사내이사 안창진 선임의 건가결제2호 의안감사 선임의 건부결제3호 의안정관 변경의 건가결&nbsp;( 이   상).  &nbsp;    &nbsp;    &nbsp;    &nbsp;  </div>
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						<div class="date">
							2023.05<br>
							<strong>10</strong>
						</div>
						<div class="tit">임시주주총회 소집결의 공지 (대리인위임장 첨부)</div>
						<div class="txt">임시주주총회 소집 통지서  &nbsp;  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제23조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  &nbsp;  - 아    래 -  &nbsp;  1. 일 시 : 2023년 5월 25일 목요일 오전 10시  &nbsp;  2. 장 소 : 경북 포항시 남구 오천읍 광명산단로24번길 23, ㈜에프아이씨신소재 회의실  &nbsp;  3. 회의 목적사항  &nbsp;     제1호 의안 : 이사 선임의 건  &nbsp;          제1-1호 의안 : 사내이사 유성운 재선임의 건        성명 생년월일주요약력회사와의 거래내역최대주주와의 관계비고유성운65.03.23現) ㈜에프아이씨신소재 대표이사-본인재선임  &nbsp;          제1-2호 의안 : 사내이사 김선태 선임의 건        성명 생년월일주요약력회사와의 거래내역최대주주와의 관계비고김선태75.02.28現) ㈜자올 부사장前) 비케이탑스(주) 부사장--신규선임  &nbsp;          제1-3호 의안 : 사내이사 안창진 선임의 건        성명 생년월일주요약력회사와의 거래내역최대주주와의 관계비고안창진83.10.17現) 투에스앤 인베스트먼트 대표이사JMC코퍼레이션 이사--신규선임  &nbsp;     제2호 의안 : 감사 선임의 건성명 생년월일주요약력회사와의 거래내역최대주주와의 관계비고 이용운  69.03.21現) 법무법인(유한) 민 변호사前) 법무법인 천율 변호사 前) 서울중앙지방법원 판사 성균관대학교 법학과 졸업--신규선임      제3호 의안 : 정관 변경의 건                      현행                      개정    사유 제24조 【소집지】 주주총회는 원칙적으로 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라  이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 제24조 【소집지】 주주총회는 원칙적으로 본점 및 지점, 사무소 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.   주주총회 소집지 확대  &nbsp;    4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항  금번 임시주주총회에서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수&nbsp;있습니다.  &nbsp;  5. 주주총회 참석 시 준비물- 직접 행사 : 주총 참석장, 신분증- 대리 행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인 신분증  &nbsp;  ※ 위 사항을 충족하지 못 할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.  &nbsp;  2023년 5월 10일  &nbsp;  주식회사 에프아이씨신소재  &nbsp;  경상북도 포항시 남구 오천읍 광명산단로24번길 23  &nbsp;                  대표이사 유 성 운 (직인 생략)</div>
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