임시주주총회 소집결의 공지

1. 소집일시 : 2023년 01월 10일(화) 오전 10시

2. 소집장소 : 경북 포항시 남구 오천읍 광명산단로24번길 23, 대회의실

3. 회의목적사항

    제1호 의안 : 이사 선임의 건

           제1-1호 의안 : 사내이사 유성운 재선임의 건

           제1-2호 의안 : 사내이사 김선태 선임의 건

           제1-3호 의안 : 사내이사 안창진 선임의 건

           제1-4호 의안 : 사내이사 방종국 선임의 건

4. 주주명부폐쇄

- 기준일 : 2022년 12월 16일

-명의개서 정지 기간 :2022년 12월 17일~2022년 12월22일

5.실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6.주주총회 참석시 준비물

-직접 행사 : 주총 참석장, 신분증

-대리 행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

2022년 12월 09일

주식회사 에프아이씨신소재

대표이사 유 성 운 (직인생략)