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임시주주총회 소집결의 공지
임시주주총회 소집결의 공지
1. 소집일시 : 2023년 01월 10일(화) 오전 10시
2. 소집장소 : 경북 포항시 남구 오천읍 광명산단로24번길 23, 대회의실
3. 회의목적사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 유성운 재선임의 건
성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 비고 |
유성운 | 65.03.23 | 現)㈜에프아이씨신소재 대표이사 | - | 본인 | 재선임 |
제1-2호 의안 : 사내이사 김선태 선임의 건
성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 비고 |
김선태 | 75.02.28 | 現)주식회사 자올 부사장 前)비케이탑스 주식회사 부사장 前)유한회사 대성 기획실장 | - | - | 신규 선임 |
제1-3호 의안 : 사내이사 안창진 선임의 건
성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 비고 |
안창진 | 83.10.17 | 現)투에스엔 인베스트먼트 대표이사 JMC코퍼레이션 이사 | - | - | 신규 선임 |
제1-4호 의안 : 사내이사 방종국 선임의 건
성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 비고 |
방종국 | 73.11.05 | 現)㈜에프아이씨신소재 상무이사(CFO) 前)루센트엘앤디㈜상무이사(CFO) 前)㈜에이비프로바이오IR팀 이사 | - | - | 신규 선임 |
4. 주주명부폐쇄
- 기준일 : 2022년 12월 16일
-명의개서 정지 기간 :2022년 12월 17일~2022년 12월22일
5.실질주주의 의결권행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6.주주총회 참석시 준비물
-직접 행사 : 주총 참석장, 신분증
-대리 행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.
2022년 12월 09일
주식회사 에프아이씨신소재
대표이사 유 성 운 (직인생략)