제4기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 27일 수요일 오전 10시

2. 장 소 : 경북 포항시 남구 오천읍 광명산단로24번길 23, ㈜에프아이씨신소재 회의실

3. 회의 목적사항 : 보고사항 및 부의안건

 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고

 나. 부의안건 :

 1) 제1호 의안 : 제4기(2023년) 재무제표 승인의 건

 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건(매출 창출을 위한 신규사업 진출을 위해 사업목적을 추가)

 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 임기(2023년 4월 27일까지)만료에 따른 신규 선임)

 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원/전년도 동일)

 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원/전년도 동일)

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 / 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사기간 2024년 3월 17일 9시~2024년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

  - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

 금번 정기주주총회에서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

 가. 직접 행사 : 참석장, 신분증

 나. 대리 행사 : 참석장, 위임장(인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

 ※ 위 사항을 충족하지 못 할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

2024년 3월 12일

주식회사 에프아이씨신소재 대표이사 유 성 운 [직인 생략]

명의개서 대리인 주식회사 하나은행 은행장 이승렬