정기주주총회 소집결의 공지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 2023년 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일 화요일 오전 10시

2. 장 소 : 경북 포항시 남구 오천읍 광명산단로24번길 23, ㈜에프아이씨신소재 대회의실

3. 회의목적사항

제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 유성운 재선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김선태 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 안창진 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 정관 변경의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전기 10억원->당기 10억원)

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전기 1억원->당기 1억원)

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

2023년 3월 14일

주식회사 에프아이씨신소재

경상북도 포항시 남구 오천읍 광명산단로24번길 23

대표이사 유 성 운 (직인 생략)